AML-Kryptoprüfungen für sicherere Transaktionen

Prüfen Sie Krypto-Adressen und Transaktionen mit einem klaren AML-Workflow für Börsen, Partner und Support-Teams

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AML crypto check interface

150+

überwachte Risikokategorien

10+

unterstützte Blockchains

99%

Erkennungsgenauigkeit

24/7

Echtzeitüberwachung

Wir untersuchen das Verhalten eingehender Wallets, nicht Portfoliodaten

Nicht-verwahrende AML-Intelligence zur Erkennung riskanter Transaktionen bei vollständiger Kontrolle über Ihre Assets

AML-Funktionen auf einen Blick

Umfassende Wallet-Risikoanalyse

Erkennen Sie illegale Expositionen gegenüber Sanktionen, Darknet-Märkten, Mixern, Betrugsnetzwerken, gestohlenen Geldern und Hochrisikoclustern

Compliance-TeamsKryptobörsenDeFi-Protokolle

Weniger Fehlalarme

Unsere Modelle unterscheiden legitime Aktivitäten von riskanten Mustern und ermöglichen präzisere Entscheidungen

Herkunfts- und Expositionsanalyse

Verfolgen Sie die Herkunft von Geldern, decken Sie verborgene Verbindungen auf und bewerten Sie Gegenparteien mit forensischer Präzision

3D crypto coins illustration

Bereit für Ermittlungen und Forensik

Erstellen Sie detaillierte Berichte für Audits, Compliance-Prüfungen und regulatorische Anfragen

Nicht-verwahrende Architektur

Wir analysieren Blockchain-Daten, ohne Ihre Kryptowährungen zu berühren – Ihre Assets bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle

Das bietet Baltex

Machine-learning risk scoring icon

Risikobewertung mit Machine Learning

Unsere AML-Engine nutzt verhaltensbasierte ML-Modelle, um On-Chain-Wallet-Muster zu bewerten und Anomalien mit hoher Präzision zu erkennen

Live intelligence layer icon

Stets aktuelle Intelligence-Ebene

Wir erweitern unsere Risikodatenbank mit aktuellen Erkenntnissen globaler Betrugsbekämpfungsstellen, Strafverfolgungsberichte und Threat-Intelligence-Feeds

Dynamic risk models icon

Dynamische Risikomodelle

Die Baltex-Modelle passen sich neuen Bedrohungen, neuen Geldwäschetechniken und aktualisierten Erkenntnissen an und sichern dadurch langfristige Genauigkeit

Behavioral address profiling icon

Verhaltensprofil für jede Adresse

Analysieren Sie die Reputation von Absendern anhand von Transaktionshistorien, Flusstypologien, Expositionsclustern und durch ML identifizierten Geldwäschemustern

Aggregated fraud intelligence icon

Aggregiertes Betrugs-Intelligence-System

Unser System verknüpft Blockchain-Analysen mit externen Kriminalitätsberichten, Sanktionsaktualisierungen und Cross-Chain-Daten

Automated flow decisioning icon

Automatisierte Transaktionsentscheidungen

Sofortige Bewertungen helfen Ihnen, sichere Transaktionen freizugeben und Hochrisikogelder von Ihrem Ökosystem fernzuhalten

Wir beantworten Ihre Fragen

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Baltex verwendet eine mehrschichtige Risiko-Engine, die verhaltensbasierte Machine-Learning-Modelle, Graphanalysen, Clustering-Heuristiken und Expositionsmapping kombiniert. Das System bewertet Transaktionshistorie, Flussmuster, Netzwerkverbindungen und Beziehungen zu bekannten illegalen Akteuren, um einen transparenten und evidenzbasierten Risikowert zu erstellen.
Unsere Intelligence-Ebene wird fortlaufend mit Daten globaler Betrugsbekämpfungsstellen, Sanktionsbehörden, Cybersicherheitspartner, Strafverfolgungsberichte und bestätigter Vorfall-Feeds aktualisiert. Neue Daten durchlaufen Validierungs-, Deduplizierungs- und Attributionsprozesse, bevor sie in den zentralen Risikographen aufgenommen werden.
Nein. Baltex arbeitet als vollständig nicht-verwahrende Analyseebene. Das System greift weder auf Nutzergelder noch auf private Zugangsdaten zu und nutzt ausschließlich öffentlich verfügbare Blockchain-Metadaten, Verhaltenssignaturen und externe Intelligence-Quellen.
Baltex analysiert wichtige L1- und L2-Ökosysteme sowie Tausende von Assets. Transaktionsdaten werden in einem einheitlichen Verhaltensmodell normalisiert. Dadurch sind konsistente Multi-Chain-Risikobewertungen, die Erkennung von Cross-Chain-Expositionen und die Nachverfolgung von Geldwäschemustern über DEXs, Bridges und Mixer-Routen möglich.
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