Daha Güvenli İşlemler İçin AML Kripto Kontrolleri

Borsalar, ortaklar ve destek ekipleri için oluşturulmuş net bir AML iş akışıyla kripto adreslerini ve işlemleri tarayın

Daha fazla ayrıntı talep et
AML crypto check interface

150+

izlenen risk kategorisi

10+

desteklenen blok zinciri

99%

tespit doğruluğu

7/24

gerçek zamanlı izleme

Portföy verilerini değil, gelen cüzdan davranışını inceliyoruz

Saklama dışı AML istihbaratı, varlıklar üzerindeki tam kontrolü korurken riskli işlemleri tespit etmeye yardımcı olur

AML Yeteneklerine Genel Bakış

Kapsamlı Cüzdan Risk İstihbaratı

Yaptırımlar, karanlık ağ pazarları, karıştırıcılar, dolandırıcılık halkaları, çalınan fonlar ve yüksek riskli kümeler genelinde yasadışı maruziyeti tespit edin

Uyumluluk ekipleriKripto borsalarıDeFi protokolleri

Yanlış Pozitifleri Azaltın

Modellerimiz daha doğru karar verme için meşru aktivite ile riskli desenleri ayırt eder

Köken ve Maruziyet Takibi

Fonların kökenini izleyin, gizli bağlantıları ortaya çıkarın ve karşı tarafları adli düzeyde hassasiyetle değerlendirin

3D crypto coins illustration

Soruşturma ve Adli Bilişime Hazır

Denetimleri, uyumluluk incelemelerini ve düzenleyici talepleri destekleyen ayrıntılı raporlar oluşturun

Saklama Dışı Mimari

Kriptonuza dokunmadan blok zinciri verilerini analiz ediyoruz — varlıklarınız tamamen sizin kontrolünüzde kalır

Baltex'in Masaya Getirdikleri

Machine-learning risk scoring icon

Makine Öğrenmesi Risk Puanlaması

AML motorumuz, zincir üstü cüzdan desenlerini değerlendirmek ve anomalileri yüksek hassasiyetle tespit etmek için davranışsal ML modelleri kullanır

Live intelligence layer icon

Her Zaman Güncel İstihbarat Katmanı

Risk veritabanımızı küresel dolandırıcılık önleme ajanslarından, kolluk raporlarından ve tehdit istihbarat akışlarından canlı içgörülerle zenginleştiriyoruz

Dynamic risk models icon

Dinamik Risk Modelleri

Baltex modelleri, uzun vadeli doğruluğu sağlamak için yeni tehditlere, yeni kara para aklama tekniklerine ve güncellenmiş istihbarata göre uyum sağlar

Behavioral address profiling icon

Her Adres İçin Davranışsal Profil Oluşturma

İşlem geçmişi, akış tipolojileri, maruziyet kümeleri ve ML tarafından tanımlanan kara para aklama desenleri aracılığıyla gönderen itibarını analiz edin

Aggregated fraud intelligence icon

Toplu Dolandırıcılık İstihbarat Sistemi

Sistemimiz blok zinciri analitiğini harici suç raporları, yaptırım güncellemeleri ve zincirler arası verilerle ilişkilendirir

Automated flow decisioning icon

Otomatik Akış Karar Verme

Anlık puanlama, güvenli işlemleri onaylamanıza ve yüksek riskli fonların ekosistemine girmesini önlemenize yardımcı olur

Tüm sorularınızı yanıtlamak için buradayız

Daha fazla bilgi talep et
Baltex, makine öğrenmesi davranışsal modelleri, grafik analizi, kümeleme sezgisel yöntemleri ve maruziyet haritalamayı birleştiren çok katmanlı bir risk motoru kullanır.
İstihbarat katmanımız, küresel dolandırıcılık önleme ajanslarından, yaptırım makamlarından, siber güvenlik ortaklarından ve onaylı olay akışlarından gelen verilerle sürekli yenilenir.
Hayır. Baltex tamamen saklama dışı bir analitik katman olarak çalışır. Sistem kullanıcı fonlarına veya özel kimlik bilgilerine hiçbir zaman dokunmaz.
Baltex, başlıca L1 ve L2 ekosistemlerinde ve binlerce varlık üzerinde analitik gerçekleştirir. İşlem verileri tutarlı çok zincirli risk puanlaması için birleşik bir davranışsal modelde normalleştirilir.
Daha fazla bilgi talep et