150+
追踪风险类别
10+
支持区块链
99%
检测准确率
24/7
实时监控
我们检查入账钱包行为，而非投资组合数据
非托管AML情报帮助检测风险交易，同时保持对资产的完全控制
AML能力一览
全面的钱包风险情报
识别涉及制裁、暗网市场、混币器、欺诈团伙、被盗资金和高风险集群的非法风险敞口
合规团队加密交易所DeFi协议
减少误报
我们的模型区分合法活动和风险模式，提供更准确的决策
来源和风险追踪
追踪资金来源，揭示隐藏联系，以法证级精确度评估交易对手
调查和取证就绪
生成支持审计、合规审查和监管请求的详细报告
非托管架构
我们在不接触您的加密货币的情况下分析区块链数据——您的资产完全在您的控制之下
Baltex的核心优势
机器学习风险评分
我们的AML引擎使用行为ML模型评估链上钱包模式，高精度检测异常
始终最新的情报层
我们用来自全球反欺诈机构、执法报告和威胁情报的实时见解丰富风险数据库
动态风险模型
Baltex模型根据新兴威胁、新的洗钱技术和更新的情报进行自适应——确保长期准确性
每个地址的行为画像
通过交易历史、流动类型学、风险敞口集群和ML识别的洗钱模式分析发款方声誉
聚合欺诈情报系统
我们的系统将区块链分析与外部犯罪报告、制裁更新和跨链数据相关联
自动化流程决策
即时评分帮助您批准安全交易，防止高风险资金进入您的生态系统
我们随时为您解答所有问题
申请更多信息Baltex使用结合机器学习行为模型、图分析、聚类启发式算法和风险敞口映射的多层风险引擎。系统评估交易历史、流动模式、网络连接和与已知非法实体的关联，以生成透明且有据可查的风险评分。
我们的情报层使用来自全球反欺诈机构、制裁机构、网络安全合作伙伴、执法报告和已确认事件数据的数据持续刷新。所有新数据在整合到核心风险图谱之前都经过验证、去重和归因处理。
不需要。Baltex作为完全非托管的分析层运作。系统从不接触用户资金或私人凭证，完全依赖公开可用的区块链元数据、行为签名和外部情报来源。
Baltex对主要L1和L2生态系统及数千种资产进行分析。交易数据被规范化为统一的行为模型，实现一致的多链风险评分、跨链风险敞口检测以及涉及DEX、桥接和混币路由的洗钱模式追踪。