KYC (Müşterini Tanı) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme), kullanıcı kimliğini doğrulamak ve dolandırıcılık ile para aklaması gibi yasadışı faaliyetleri önlemek için tasarlanmış süreçlerdir. Finansal hizmetlerin güvenli ve küresel düzenlemelere uygun olmasını sağlarlar.
Kesinlikle! Kişisel verilerinizi şifrelemek ve korumak için en iyi güvenlik önlemlerini kullanıyoruz. Veriler güvenli şekilde depolanır ve yalnızca uyumluluk amacıyla kullanılır.
Gerekli belgeleri sağladıktan sonra doğrulama süreci genellikle 24-48 saat sürer. Bilgiler eksik veya ek kontrol gerektirecek nitelikteyse gecikmeler yaşanabilir.
Şu durumlarda KYC tamamlamanız istenebilir:
- İşleminiz risk yönetim sistemimizin kontrollerinden geçemediyse
- İşlem yüksek riskli bölgeleri kapsıyorsa
- Aktivitenizde yüksek riskli desenler varsa
KYC'yi tamamlamak için şunları sağlamanız gerekebilir:
- E-posta adresiniz
- Kimlik belgesi (pasaport veya ehliyet)
- Adres kanıtı (fatura veya banka ekstresi)
- Fon kaynağı (fonların nereden geldiğine dair bilgi)
KYC'yi tamamlamayı seçmezseniz, genellikle yatırdığınız adreslere ağ ücretleri düşülerek iade teklif ederiz. Ancak bazı durumlarda KYC süreci tamamlanmadan veya inceleme bitmeden iade işlemi gerçekleştirilemez.
İşlemleri mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmeyi hedefliyoruz, ancak bazı durumlarda doğrulama prosedürünü tamamlamanızı isteyebiliriz. Baltex her KYC vakasını en yüksek öncelikle ele alır ve sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışır.