Vérifications AML Crypto pour des Transactions plus Sûres
Vérifiez les adresses et transactions crypto avec un flux de travail AML clair, conçu pour les exchanges, les partenaires et les équipes de support
150+
catégories de risque suivies
10+
blockchains prises en charge
99%
précision de détection
24/7
surveillance en temps réel
Nous examinons le comportement du portefeuille entrant, pas les données du portefeuille
Renseignement AML non-custodial qui aide à détecter les transactions risquées tout en gardant le contrôle total de vos actifs
Capacités AML en un coup d'œil
Renseignement complet sur les risques de portefeuille
Identifiez l'exposition illicite aux sanctions, marchés darknet, mixeurs, réseaux de fraude, fonds volés et clusters à haut risque.
Réduire les faux positifs
Nos modèles différencient l'activité légitime des schémas risqués pour une prise de décision plus précise.
Traçage de la provenance et de l'exposition
Retracez l'origine des fonds, découvrez les liens cachés et évaluez les contreparties avec une précision de niveau forensique.
Prêt pour les investigations et la forensique
Générez des rapports détaillés qui soutiennent les audits, les examens de conformité et les demandes réglementaires.
Architecture non-custodiale
Nous analysons les données blockchain sans toucher à votre crypto — vos actifs restent entièrement sous votre contrôle.
Ce que Baltex apporte à la table
Scoring des risques par apprentissage automatique
Notre moteur AML utilise des modèles ML comportementaux pour évaluer les schémas de portefeuille on-chain et détecter les anomalies avec une haute précision.
Couche de renseignement toujours à jour
Nous enrichissons notre base de données de risques avec des informations en direct d'agences anti-fraude mondiales, des forces de l'ordre et des flux de renseignement sur les menaces.
Modèles de risque dynamiques
Les modèles Baltex s'adaptent aux nouvelles menaces, aux nouvelles techniques de blanchiment et aux renseignements mis à jour.
Profilage comportemental pour chaque adresse
Analysez la réputation de l'expéditeur via l'historique des transactions, les typologies de flux et les clusters d'exposition.
Système de renseignement anti-fraude agrégé
Notre système corrèle les analyses blockchain avec des rapports de criminalité externes, des mises à jour de sanctions et des données inter-chaînes.
Prise de décision automatisée des flux
Le scoring instantané vous aide à approuver les transactions sûres et à empêcher les fonds à haut risque d'entrer dans votre écosystème.