Le KYC (Connaissance du client) et l'AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) sont des processus conçus pour vérifier l'identité des utilisateurs et prévenir les activités illégales comme la fraude et le blanchiment d'argent. Ils garantissent que les services financiers sont sécurisés et conformes aux réglementations mondiales.
Absolument ! Nous utilisons des mesures de sécurité de pointe pour chiffrer et protéger vos données personnelles. Elles sont stockées de manière sécurisée et utilisées uniquement à des fins de conformité. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont nous protégeons vos données dans notre Politique de confidentialité.
Une fois que vous avez fourni les documents nécessaires, le processus de vérification prend généralement 24 à 48 heures. Si les informations sont incomplètes ou nécessitent des vérifications supplémentaires, des délais peuvent survenir.
Il peut vous être demandé de compléter le KYC si :
- Votre transaction n'a pas passé les contrôles de notre système de gestion des risques.
- La transaction implique des régions à risque élevé.
- Des schémas à risque élevé apparaissent dans votre activité.
Pour compléter le KYC, vous devrez peut-être fournir :
- Votre adresse e-mail.
- Une preuve d'identité (ex. passeport ou permis de conduire).
- Une preuve de domicile (ex. facture de services ou relevé bancaire).
- L'origine des fonds (ex. détails sur la provenance des fonds).
Si vous choisissez de ne pas compléter le KYC, nous proposerons généralement un remboursement à l'adresse (ou aux adresses) depuis laquelle vous avez effectué le dépôt, moins les frais de réseau.
Cependant, dans certains cas, nous ne pouvons pas traiter le remboursement tant que le processus KYC n'est pas entièrement complété ou que l'examen n'est pas terminé. Nous travaillons activement avec des agences et des régulateurs pour rendre l'espace crypto plus sûr et transparent pour tous.
Notre objectif est de rendre les transactions aussi fluides que possible, mais dans certains cas, nous pouvons vous demander de passer par une procédure de vérification. Nous savons que ce processus peut sembler contraignant, mais chaque étape contribue à rendre l'espace crypto plus sûr pour tous.
Soyez assurés que Baltex traite chaque dossier KYC avec la plus haute priorité et s'efforce de résoudre tout problème aussi rapidement que possible.