150+
追跡対象のリスクカテゴリー
10+
対応ブロックチェーン
99%
検出精度
24時間365日
リアルタイム監視
ポートフォリオ情報ではなく、送信元ウォレットの行動を調査します
資産を完全に管理したまま、リスクの高い取引の検出を支援するノンカストディアルAMLインテリジェンス
AML機能一覧
包括的なウォレットリスクインテリジェンス
制裁、ダークネット市場、ミキサー、詐欺組織、盗難資金、高リスククラスターへの不正なエクスポージャーを特定します
コンプライアンスチーム暗号資産取引所DeFiプロトコル
誤検知を削減
当社モデルは正当な活動とリスクパターンを識別し、より正確な意思決定を可能にします
資金由来とエクスポージャーの追跡
資金の出所を追跡し、隠れた関連性を明らかにし、フォレンジック水準の精度で取引相手を評価します
調査・フォレンジック対応
監査、コンプライアンス審査、規制当局からの要請に対応する詳細なレポートを生成します
ノンカストディアル設計
暗号資産に触れることなくブロックチェーンデータを分析するため、資産は常にお客様の完全な管理下にあります
Baltexが提供する価値
機械学習によるリスクスコアリング
当社のAMLエンジンは、行動ベースの機械学習モデルでオンチェーンのウォレットパターンを評価し、異常を高精度で検出します
常に最新のインテリジェンスレイヤー
世界各地の不正対策機関、法執行機関の報告、脅威インテリジェンスフィードから得た最新情報で、リスクデータベースを継続的に強化しています
動的リスクモデル
Baltexのモデルは、新たな脅威、資金洗浄手法、最新インテリジェンスに適応し、長期的な精度を確保します
すべてのアドレスに対する行動プロファイリング
取引履歴、フロー類型、エクスポージャークラスター、機械学習で特定された資金洗浄パターンから送信者の信頼性を分析します
統合型不正インテリジェンスシステム
当社システムは、ブロックチェーン分析を外部の犯罪報告、制裁情報の更新、クロスチェーンデータと関連付けます
自動フロー判定
即時スコアリングにより、安全な取引を承認し、高リスク資金がエコシステムへ流入するのを防止できます
あらゆるご質問にお答えします
詳細を問い合わせるBaltexは、機械学習による行動モデル、グラフ分析、クラスタリング・ヒューリスティクス、エクスポージャーマッピングを組み合わせた多層リスクエンジンを使用しています。取引履歴、資金フローパターン、ネットワーク接続、既知の不正主体との関連性を評価し、透明性が高く根拠に基づくリスクスコアを生成します。
当社のインテリジェンスレイヤーは、世界各地の不正対策機関、制裁当局、サイバーセキュリティパートナー、法執行機関の報告、確認済みインシデントフィードのデータを用いて継続的に更新されます。新しいデータはすべて、検証、重複排除、アトリビューションの各パイプラインを経てから中核リスクグラフへ統合されます。
いいえ。Baltexは完全なノンカストディアル分析レイヤーとして機能します。システムがお客様の資金や非公開認証情報に触れることはなく、公開されているブロックチェーンメタデータ、行動シグネチャ、外部インテリジェンス情報源のみを利用します。
Baltexは主要なL1・L2エコシステムと数千種類の資産を横断して分析します。取引データを統一された行動モデルに正規化することで、一貫したマルチチェーンのリスクスコアリング、クロスチェーンエクスポージャーの検出、DEX、ブリッジ、ミキサールートを伴う資金洗浄パターンの追跡を可能にします