KYC（本人確認）とAML（マネーロンダリング対策）は、ユーザーの身元を確認し、詐欺や資金洗浄などの違法行為を防止するための手続きです。金融サービスの安全性を確保し、世界各国の規制に準拠することを目的としています。
はい。高度なセキュリティ対策を用いて個人データを暗号化・保護しています。データは安全に保管され、コンプライアンス目的にのみ使用されます。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。
必要書類をご提出いただいた後、通常は24〜48時間で審査が完了します。情報が不足している場合や追加確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
以下の場合、KYCを求められることがあります：
- 取引が当社のリスク管理システムの審査を通過しなかった場合。
- 取引に高リスク地域が関係している場合。
- 活動に高リスクのパターンが確認された場合。
KYCの完了にあたり、以下の提出を求めることがあります：
- メールアドレス。
- 本人確認書類（例：パスポート、運転免許証）。
- 住所確認書類（例：公共料金請求書、銀行取引明細書）。
- 資金源を示す資料（例：資金の取得経緯に関する情報）。
KYCを完了しない場合、通常はネットワーク手数料を差し引いたうえで、入金元アドレス（複数の場合を含む）への返金をご案内します。
ただし、KYC手続きまたは審査が完了するまで返金できない場合があります。当社は関係機関や規制当局と連携し、暗号資産分野の安全性と透明性の向上に取り組んでいます。審査には当社以外の関係者も関与するため、解決時期を正確にお伝えすることはできません。
当社はできる限りスムーズな取引体験を目指していますが、状況によっては本人確認手続きをお願いする場合があります。ご不便をおかけしますが、各確認手順は不正利用者を排除し、暗号資産分野をより安全にするために必要です。
BaltexはすべてのKYC案件を最優先で取り扱い、問題を可能な限り迅速に解決できるよう努めます。