Verificaciones AML Cripto para Transacciones más Seguras
Verifica direcciones y transacciones cripto con un flujo de trabajo AML claro, diseñado para exchanges, socios y equipos de soporte
150+
categorías de riesgo rastreadas
10+
blockchains compatibles
99%
precisión de detección
24/7
monitoreo en tiempo real
Examinamos el comportamiento de la billetera entrante, no los datos del portafolio
Inteligencia AML sin custodia que ayuda a detectar transacciones de riesgo mientras mantiene el control total de tus activos
Capacidades AML de un vistazo
Inteligencia integral de riesgo de billetera
Identifica exposición ilícita en sanciones, mercados de darknet, mezcladores, anillos de fraude, fondos robados y clústeres de alto riesgo.
Reduce los falsos positivos
Nuestros modelos diferencian entre actividad legítima y patrones de riesgo para una toma de decisiones más precisa.
Rastreo de procedencia y exposición
Rastrea el origen de los fondos, descubre vínculos ocultos y evalúa contrapartes con precisión de grado forense.
Listo para investigaciones y análisis forense
Genera informes detallados que apoyan auditorías, revisiones de cumplimiento y solicitudes regulatorias.
Arquitectura sin custodia
Analizamos datos de blockchain sin tocar tu cripto — tus activos permanecen completamente bajo tu control.
Lo que Baltex ofrece a la mesa
Puntuación de riesgo con aprendizaje automático
Nuestro motor AML usa modelos de ML conductual para evaluar patrones de billetera on-chain y detectar anomalías con alta precisión.
Capa de inteligencia siempre actualizada
Enriquecemos nuestra base de datos de riesgos con información en vivo de agencias antifraude globales, informes de fuerzas del orden y feeds de inteligencia de amenazas.
Modelos de riesgo dinámicos
Los modelos de Baltex se adaptan a amenazas emergentes, nuevas técnicas de lavado e inteligencia actualizada.
Perfil conductual para cada dirección
Analiza la reputación del remitente a través del historial de transacciones, tipologías de flujo y clústeres de exposición.
Sistema de inteligencia antifraude agregado
Nuestro sistema correlaciona el análisis de blockchain con informes externos de delitos, actualizaciones de sanciones y datos entre cadenas.
Decisión automatizada de flujos
La puntuación instantánea te ayuda a aprobar transacciones seguras y prevenir que los fondos de alto riesgo ingresen a tu ecosistema.