KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Antilavado de dinero) son procesos diseñados para verificar la identidad de los usuarios y prevenir actividades ilegales como el fraude y el lavado de dinero. Garantizan que los servicios financieros sean seguros y cumplan con las regulaciones globales.
¡Por supuesto! Utilizamos medidas de seguridad de primer nivel para cifrar y proteger tus datos personales. Se almacenan de forma segura y solo se utilizan con fines de cumplimiento. Puedes obtener más información sobre cómo protegemos tus datos en nuestra Política de privacidad.
Una vez que proporcionas los documentos necesarios, el proceso de verificación suele tardar entre 24 y 48 horas. Si la información está incompleta o requiere comprobaciones adicionales, pueden producirse retrasos.
Es posible que se te solicite completar el KYC si:
- Tu transacción no pasó las comprobaciones del sistema de gestión de riesgos.
- La transacción involucra regiones de alto riesgo.
- Existen patrones de alto riesgo en tu actividad.
Para completar el KYC, es posible que debas proporcionar:
- Tu dirección de correo electrónico.
- Prueba de identidad (por ejemplo, pasaporte o licencia de conducir).
- Prueba de domicilio (por ejemplo, factura de servicios o estado de cuenta bancario).
- Origen de los fondos (por ejemplo, detalles sobre la procedencia de los fondos).
Si decides no completar el KYC, generalmente ofreceremos un reembolso a la dirección (o direcciones) desde la que realizaste el depósito, menos las comisiones de red.
Sin embargo, en ciertos casos no podemos procesar el reembolso hasta que el proceso KYC se complete en su totalidad o la revisión haya finalizado. Trabajamos activamente con agencias y reguladores para hacer el espacio cripto más seguro y transparente para todos. Dado que no somos los únicos involucrados en estas comprobaciones, no podemos proporcionar un plazo exacto para resolver todo.
Nuestro objetivo es que las transacciones sean lo más fluidas posible, pero en algunos casos podemos pedirte que pases por un procedimiento de verificación. Sabemos que el proceso puede resultar inconveniente, pero cada paso contribuye a hacer el espacio cripto más seguro para todos, manteniendo alejados a los malos actores.
Ten por seguro que Baltex trata cada caso de KYC con la máxima prioridad y trabaja arduamente para resolver cualquier problema lo más rápido posible.