AML-проверки крипто для более безопасных транзакций
Проверяйте крипто-адреса и транзакции с понятным AML-процессом, разработанным для бирж, партнёров и команд поддержки
150+
отслеживаемых категорий риска
10+
поддерживаемых блокчейнов
99%
точность обнаружения
24/7
мониторинг в реальном времени
Мы анализируем поведение входящих кошельков, а не данные портфеля
Некостодиальная AML-аналитика, помогающая обнаруживать рисковые транзакции при сохранении полного контроля над активами
Возможности AML в одном взгляде
Комплексная разведка рисков кошельков
Выявляйте незаконные связи с санкциями, даркнет-рынками, миксерами, фрод-сетями, краденными средствами и высокорисковыми кластерами
Снижение ложных срабатываний
Наши модели отличают легитимную активность от рисковых паттернов для более точного принятия решений
Отслеживание происхождения и рисков
Отслеживайте происхождение средств, выявляйте скрытые связи и оценивайте контрагентов с криминалистической точностью
Готово к расследованиям и форензике
Формируйте подробные отчёты для аудитов, проверок комплаенса и запросов регуляторов
Некостодиальная архитектура
Мы анализируем данные блокчейна, не касаясь вашей крипты — ваши активы остаются под вашим полным контролем
Что Baltex предлагает
Риск-скоринг на основе машинного обучения
Наш AML-движок использует поведенческие ML-модели для оценки паттернов кошельков в блокчейне и точного обнаружения аномалий
Всегда актуальная аналитическая система
Мы обогащаем базу рисков актуальными данными от глобальных антифрод-агентств, правоохранительных отчётов и источников угроз
Динамические модели рисков
Модели Baltex адаптируются к новым угрозам, методам отмывания и обновлённым данным, обеспечивая долгосрочную точность
Поведенческое профилирование каждого адреса
Анализируйте репутацию отправителя через историю транзакций, типологии потоков, кластеры рисков и паттерны отмывания, обнаруженные ML
Агрегированная система фрод-разведки
Наша система сопоставляет аналитику блокчейна с внешними отчётами о преступлениях, обновлениями санкций и кросс-чейн данными
Автоматизированное принятие решений по потокам
Мгновенный скоринг помогает одобрять безопасные транзакции и блокировать высокорисковые средства