Процедуры «Знай своего клиента» и «Противодействие отмыванию денег» — меры по проверке личности пользователя и борьбе с мошенничеством. Обеспечивают безопасность и соблюдение законодательства.
Безусловно. Мы используем современные средства шифрования. Данные используются только для соблюдения требований и надежно хранятся.
Обычно от 24 до 48 часов после отправки всех документов. При необходимости дополнительной проверки — дольше.
Если:
- Сделка не прошла проверку.
- Участвуют регионы повышенного риска.
- Зафиксированы подозрительные действия.
Могут потребоваться:
- Email.
- Паспорт или водительское удостоверение.
- Подтверждение адреса.
- Источник средств.
В большинстве случаев мы вернем средства на исходный адрес, за вычетом комиссии сети. В ряде ситуаций возврат невозможен без завершения проверки.
Да, но только при необходимости. Мы стараемся сделать процесс обмена максимально простым, но иногда запрашиваем верификацию ради безопасности.